23/05/2005

Les lois contre le blanchiment d’argent

Depuis son entrée dans l’Union Européenne le premier mai 2004, la Lettonie s’efforce d’harmoniser sa législation, notamment celle de son secteur bancaire. Dernière mesure en date, l’application des lois contre le blanchiment d’argent.

Après le traumatisme du 11 septembre 2001, la communauté internationale et l’Union Européenne en particulier se sont empressées de légiférer pour pouvoir exercer un contrôle plus grand sur les mouvements de fonds internationaux et sur l’identité des bénéficiaires de ces fonds. Le but de ces lois est de prévenir le financement des organisations terroristes par le blanchiment d’argent.

En rejoignant l’Europe, le gouvernement letton doit donc mettre en place les procédures légales qui serviront de cadres à l’application de cette directive. Cette mise à jour est d’autant plus brutale que le gouvernement américain a formulé des soupçons quant à l’origine de capitaux russes abrités par deux banques lettones.

Quelles sont les implications pour FBS Banking ?

Chaque jour FBS Banking s’efforce de vérifier la santé de ses partenaires aux travers d’analyses pertinentes et de rapports d’institutions renommées (agences de notations Fitch et Moody’s par exemple). Bien entendu notre partenaire letton est épargné par cette affaire.

Cependant, avec la mise en place de ces nouvelles procédures de contrôle, FBS Banking ne peux plus faire profiter ses clients de délais record pour les ouvertures des comptes en Lettonie. Le traitement des demandes d’ouverture de compte est beaucoup plus long, et les justificatifs demandés par la banque peuvent être plus nombreux.

A l’heure actuelle, FBS Banking propose à ses clients des solutions équivalentes en termes de qualité et de confidentialité dans d’autres juridictions. Toutefois, nous restons très optimistes et nous sommes confiants de pouvoir vous offrir de nouveau et très prochainement un service rapide d’introduction bancaire auprès de
notre partenaire letton.