L’anonymat bancaire

La lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent rend l’anonymat bancaire de plus en plus complexe, voire impossible dans certaines juridictions. L’échange automatique d’informations mis en place en 2014 par l’OCDE y est pour beaucoup. Cet accord oblige...

Crise du Golfe – Qatar

Crise du Golfe – Qatar Depuis ce lundi 5 juin 2016, les pays du Golfe avec l’Egypte ont cessé toutes relations diplomatiques et ont appliqué mutuellement divers sanctions envers le Qatar. Le gouvernement Qatari est, officiellement, accusé de financer et...

Les péripéties de la FBME

Depuis le mois de juillet, la banque FBME ne cesse de subir la pression de la Banque Centrale de Chypre suite aux accusations publiées de 15 juillet 2013 par la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de faciliter le blanchiment d’argent, de financer le...