par Nassim Talbi | Mar 5, 2018 | Economie
C’est en février 2014 que les nations membres du G20 signent ensemble la NCEA : Norme commune d’échange automatique, prémisses d’un nouvel accord d’échange fiscal. Deux ans plus tard, déjà presque plus de 100 pays adoptent l’échange automatique d’information, impulsé...
par Nassim Talbi | Sep 8, 2017 | Economie
La lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent rend l’anonymat bancaire de plus en plus complexe, voire impossible dans certaines juridictions. L’échange automatique d’informations mis en place en 2014 par l’OCDE y est pour beaucoup. Cet accord oblige...
par Nassim Talbi | Sep 4, 2017 | Economie
Crise du Golfe – Qatar Depuis ce lundi 5 juin 2016, les pays du Golfe avec l’Egypte ont cessé toutes relations diplomatiques et ont appliqué mutuellement divers sanctions envers le Qatar. Le gouvernement Qatari est, officiellement, accusé de financer et...
par Nassim Talbi | Août 18, 2017 | Economie
Depuis le mois de juillet, la banque FBME ne cesse de subir la pression de la Banque Centrale de Chypre suite aux accusations publiées de 15 juillet 2013 par la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de faciliter le blanchiment d’argent, de financer le...
par Nassim Talbi | Mar 8, 2017 | Economie
Chercher l’exil fiscal hors de France à la veille des élections présidentielles est le nouvel échappatoire de plus en plus de français. Un constat qui se généralise pour faire face aux nouvelles régulations visant à augmenter le régime de taxations sur les plus hauts...
par Nassim Talbi | Fév 9, 2017 | Economie
Après que les Etats-Unis aient imposé la levée du secret bancaire, ce sont les 34 pays de l’OCDE qui, suivant la loi américaine « FATCA », en appellent à la régularisation des comptes offshore. Le secret bancaire n’existera quasiment plus en Europe, puisque nombreux...
